2、尽职调查对象:公司内部律师、法律顾问、专业顾问(如知识产权顾问等)。
3、尽职调查可使用资料:
(1)公司章程股东协议、董事会记录和决议
(2)主要合同(采购、销售、管理层、关联交易)。
(3)诉讼文件、知识产权文件。
(4)新闻检索、公司工商登记检索。
(5)相关法律、法规、行业管理条例。
(6)产业政策。
(7)政府鼓励或限制的措施。
4、尽职调查重点关注问题和风险点:
(1)所有权结构是否明确,股权是否已抵押或质押。
(2)主要合同是否合规,是否有特殊性条款会对风险投资后造成不利,续签有
何条件。
(3)目标公司成立是否有相关部门的审查批准。
(4)营业执照是否有效,是否按时进行年检。
(5)是否有任何产品责任、知识产权、劳资关系等方面的诉讼或诉讼威胁。
(6)企业是否已对主要资产投保。
(7)土地使用证、房产权证是否完备。
(8)将来法律法规的发展趋势对公司产生什么影响。
(9)有哪些政府部门会对公司有管辖权。
(10)各政府部门之间如何协调、对风险投资的审批程序如何。
(11)是否有对公司业务有直接或间接影响的新法规或条例出台,例如对产品定价的限制,对资产充足率的底限等。
(12)公司需要承担什么样的社会责任,是否有普遍服务义务。
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